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上海市海华永泰讼师事务所对于中润资源投资股份有限公司2024年第一次临时推进大会之法律办法书
致：中润资源投资股份有限公司
中润资源投资股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时推进大会于2024年11月29日下昼14：30召开。上海市海华永泰讼师事务所经公司遴聘，奉求李祎琼、邱云起讼师出席本次会议，字据《中华东谈主民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司推进大会王法》(以下简称"《推进大会王法》")、《上市公司科罚准则》(以下简称"《科罚准则》")等法律法例、其他措施性文献以及《中润资源投资股份有限公司轨则》(以下简称"《公司轨则》")、《中润资源投资股份有限公司推进大会议事王法》(以下简称"《议事王法》")的法则，就本次推进大会的召集和召开法子、召集东谈主及出席会议东谈主员的经验、表决形势和表决法子、表决成果和会议有规画等出具本法律办法书。
一、本次推进大会的召集和召开法子 (一)本次推进大会的召集 经本所讼师核查，本次推进大会由公司董事会字据2024年11月13日召开的第十届董事会第二十一次会议有规画召集，公司已于2024年11月14日在深圳证券走动所指定网站及关联指定媒体上刊登了《中润资源投资股份有限公司对于召开2024年第一次临时推进大会的见知》(以下简称"《见知》")，公告了本次推进大会的会议时分、方位、股权登记日、审议事项、干与东谈主员、干与会议的登记主义等事项。 (二)本次推进大会的召开 1.会议召开形势 本次推进大会接收现场表决与汇集投票贯串合的形势召开。 2.现场会议 现场会议召开时分为2024年11月29日下昼14：30，会议召开方位为济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-3栋23层，按时召开，召开的实质时分、方位和内容与公告内容一致。本次推进大会由郑玉芝主执。 3.汇集投票 汇集投票具体时分为：2024年11月29日，其中，通过深圳证券走动所走动系统进行汇集投票的具体时分为2024年11月29日上昼9：15-9：25，9：30-11：30，下昼13：00-15：00；通过深圳证券走动所互联网投票的具体时分为：2024年11月29日9：15-15：00。
二、本次推进大会会议召集东谈主和出席东谈主员的经验 (一)本次推进大会召集东谈主的经验 本次推进大会由公司董事会召集，召集东谈主的经验顺应《公司法》、《上市公司推进大会王法》等关联法律、法例、措施性文献及《公司轨则》、《推进大会议事王法》的法则。 (二)出席会议的推进及推进代理东谈主经验 字据本所讼师的核查，出席本次推进大会的推进及推进代理东谈主(包括汇集投票形势)共1，125东谈主，代表有表决权的股份113，056，555股，占公司有表决权股份总额的12.1695%，其中： 1、出席现场会议的推进及推进代理东谈主 出席现场会议的推进及推进代表(含推进代理东谈主)策画2东谈主，代表股份4，562，200股，占上市公司有表决权股份总额的0.4911%； 2、干与汇集投票的推进 字据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次推进大领略过汇集投票系统进行有用表决的推进共1，123东谈主，代表有表决权的股份108，494，355股，占公司有表决权股份总额的11.6784%。 3、干与会议的中小投资者推进 通过现场和汇集干与本次会议的中小投资者推进策画1，124东谈主，代表有表决权的股份47，187，521股，占公司有表决权股份总额的5.0793%； 其中通过现场投票的中小推进2东谈主，代表有表决权的股份4，562，200股，占公司有表决权股份总额的0.4911%。 通过汇集投票的中小推进1，122东谈主，代表有表决权的股份42，625，321股，占公司有表决权股份总额的4.5882%。 (三)出席会议的其他东谈主员 本次会议由董事长郑玉芝主执，公司董事、监事和高等照管东谈主员出席了本次会议，公司聘任的见证讼师列席了本次会议。
三、本次推进大会审议的议案 1.对于向关联方借款暨关联走动的议案 经本所讼师审核，公司本次推进大会审议的议案属于公司推进大会的权益规模，何况与召开本次推进大会的见知中所列明的审议事项相一致；本次推进大会现场会议未发生对见知的议案进行修改的情形。
人妖丝袜四、本次推进大会的表决法子和表决成果 本次推进大会的表决接收了现场投票和汇集投票贯串合的形势。出席现场会议的推进以书面记名投票形势对公告中列明的事项进行了表决。干与汇集投票的推进通过深圳证券走动所走动系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。 本次推进大会现场会议议案的表决按《公司轨则》及公告法则的法子由本所讼师、监事、推进代表等共同进行了计票、监票使命，字据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议汇集投票的尊府，公司归拢统计了现场投票和汇集投票的表决成果，就地公布表决成果。 字据本所讼师的审查，出席现场会议的推进就列入本次推进大会议事日程的议案逐项进行了表决，该表决形势顺应《公司法》、《上市公司推进大会王法》的磋议法则。 字据现场会议出席推进的表决成果以及信息公司统计的汇集投票成果，本次推进大会审议了如下议案： 1.审议《对于向关联方借款暨关联走动的议案》 总表决情况： 开心110.550，874股，占出席本次推进会有用表决权股份总额的97.7837%；反对2.045.481股，占出席本次推进会有用表决权股份总额的1.8093%；弃权460，200股(其中，因未投票默许弃权0股)，占出席本次推进会有用表决权股份总额的0.4071%。 中小推进总表决情况： 开心44.681.840股，占出席本次推进会中小推进有用表决权股份总额的94.6899%；反对2，045.481股，占出席本次推进会中小推进有用表决权股份总额的4.3348%；弃权460，200股(其中，因未投票默许弃权0股)，占出席本次推进会中小推进有用表决权股份总额的0.9753%。 表决成果：本议案审议通过。 规避表决情况：本议案触及关联走动，关联推进宁波冉盛盛远投资照管合资企业(有限合资)及宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资照管合资企业(有限合资)已规避表决。 议案1为推进大会异常有规画事项，由出席推进大会的推进(包括推进代理东谈主)所执表决权的2/3以上通过。本次推进大会议案触及关联走动，关联推进宁波冉盛盛远投资照管合资企业(有限合资)及宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资照管合资企业(有限合资)已规避表决。
五、论断办法 本所以为女同 偷拍，公司2024年第一次临时推进大会的召集和召开法子、召集东谈主经验、出席会议东谈主员经验、会议表决法子及表决成果等事宜，均顺应《公司法》、《上市公司推进大会王法》等法律、法例、规章和其他措施性文献及《公司轨则》、《议事王法》的磋议法则，本次推进大领略过的有规画正当有用。